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北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公

2019-10-22 13:38:49
[摘要] 本次会议通知已于2019年9月6日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司

证券代码:002933证券缩写:新兴设备公告编号。:2019-064

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

北京新兴东方航空设备有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第五次会议于2019年9月12日召开。本次会议通知于2019年9月6日通过电话、短信、电子邮件等方式发送。会议应有3名监事出席,3名实际监事出席。会议由公司监事会主席胡子建先生召集并主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查,监事会认为,在保证募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不会影响募集资金的建设和使用,不会变相改变募集资金的用途,也不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。部分闲置募集资金的现金管理审批程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

同意对不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期限不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。在上述期限内,资金可以滚动使用。现金管理期满后,这部分闲置募集资金应返还募集资金专用账户。

详情请参阅《关于部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-065)于同日在巨潮信息网上发布。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审查,监事会认为,在确保正常经营和资本安全的前提下,公司将使用部分闲置自有资本进行现金管理,这有利于提高资本使用效率和增加资本收益,不会对公司经营产生不利影响,也不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。部分闲置自有资金现金管理的审批程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

同意公司对不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期限不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。在上述期限内,资金可以滚动使用。

详见《关于部分闲置自有资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-066)发布于巨潮信息网。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第三届监事会第五次会议决议。

特此宣布。

北京新兴东方航空设备有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月12日

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